成都市路桥工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知违约的公告

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二〇二二年四月初二十八日

内置一：

直接参与网络维修服务计票的具体内容操作处理过程

一、网络维修服务计票的机制

1、计票编译器：362628

2、计票原称：成路计票

3、填报动议赞同或普选票数

对于非产出计票修正案，填报动议赞同：允诺、谴责、弃权。

4、间该公司对总修正案完成计票，当成对除产出计票修正案另有的其他所有修正案表示不尽相同赞同。

二、通过上证交易方式计票的机制

1、计票时间段：2022年5月初13日的交易时间段，即：晚上9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、间该公司可以列入股票该公司交易客户端通过交易方式计票。

三、通过上证网络计票系统对的计票机制

1、网络计票系统对开始计票的时间段为2022年5月初13日晚上9:15至下午3:00。

2、间该公司通过网络计票系统对完成网络维修服务计票，需按照《深圳股票交易所该普通股市场网络维修服务维修服务身分认证业务范围理应（2016年增补）》的订明核发身分认证，取得 “上证数字证书”或“上证该普通股市场维修服务密码”。

3、间该公司根据获取的维修服务密码或数字证书，可列入在订明时间段内通过上证网络计票系统对完成计票。

四、网络维修服务计票其他注意要点

1、网络维修服务计票系统对按间该公司账号统计计票结果，如同一间该公司账号通过上证交易方式和网络计票系统对两种模式单调计票，间该公司大会动议结果以第一次适当计票结果略有不同。

2、间该公司大会有多项修正案，某一间该公司仅对其之中一项或者几项修正案完成计票的，在计票时，当成该间该公司闭幕间该公司大会，确立闭幕间该公司大会间该公司总数的量度；对于该间该公司未有刊出赞同的其他修正案，当成弃权。

内置二：

自贡市新桥建设工程股权母该公司

2022年第二次临时间段该公司大会许可证承诺书

兹全权指派 先生/玛莉（下称“管理人”）代理本人（或本的单位）闭幕自贡市新桥建设工程股权母该公司2022年第二次临时间段该公司大会，管理人有权依照本许可证承诺书的理应对该次间该公司大会审定的各项修正案完成计票动议，并代为缔结该次间该公司大会需要缔结的就其文档。本许可证承诺书的适当期划一为自本许可证承诺书缔结之日起至该次间该公司大会开会终结之日止。

本人（或本的单位）对该次间该公司大会开会审定的各项修正案的动议赞同如下：

■

解释：案子对管理人的理应，以在“允诺”、“谴责”、“弃权”下面的方框打“√”略有不同，对同一审定要点不得有两项或两项以上的理应。如果案子对某一审定要点的动议赞同未有作具体内容理应或者对同一审定要点有两项或两项以上理应的，管理人有权按自己的意思决定对该要点完成计票动议。

案子的计量或姓氏 ： 案子股票账号：

案子身分回乡证号码西方农业银行CX： 案子亦然有股数：

管理人（签字）：

管理人身分回乡证号码：

案子签名（创设间该公司加盖上交）：

缔结日期： 年 月初 日

股票编译器：002628 股票原称：成都新桥 日前A：2022-034

自贡市新桥建设工程股权母该公司

关于买入作废均前提必要条件该普通股增大参股暨通知利息人的日前

本该公司及该委员会3人保证信息谈及内容的相符、准确和完整，没有捏造可考、误导性举出或重大遗漏。

自贡市新桥建设工程股权母该公司（请注意原称“该公司”）于2022年4月初27日召集第六届该委员会第三十八次开会和第六届出资人第三十次开会，审定通过了《关于买入作废均前提必要条件该普通股的修正案》，允诺该公司2018年前提必要条件该普通股驱使原计划之中首次及配套表彰均的29名驱使都可因一职修正及复职等主因，由该公司买入作废其已获授但亦然未有复职划一售的全部前提必要条件该普通股总共153.39万股。

本次买入作废完毕后，该公司股权总数将由758,728,215股修改为757,194,315股，该公司参股也可视由758,728,215元增大为757,194,315元。

根据《之中华人民总计和国政府该商法》等就其自由权、规章的订明，该公司利息人自收到该公司通知书之日起30即刻、未有收到通知书自本日前谈及之日起45即刻，凭适当利息显然文档及就其汇票向该公司承诺清偿债务或提供者可视抵押。利息人如未有在订明期划一内有权上述自由权的，一定会因此冲击其利息的适当性，就其债务（理其所）将由该公司根据原利息文档的分之一定继续履行。

该公司利息人如承诺该公司清偿债务或提供者可视抵押的，其所根据《之中华人民总计和国政府该商法》等自由权、规章的有关订明向该公司提出书面承诺，并单独有关显然文档。利息备案所需材料：该公司利息人可亦然显然利息债务关系假定的合约、协议及其他汇票的复制品及手写到该公司备案利息。利息人为创设的，需同时随身携带创设西方农业银行副本复制品及手写、依法人身分显然文档；指派他人备案的，除上述文档另有，还需随身携带依法人许可证承诺书和公证人适当回乡证的复制品及手写。利息人为自然人的，需同时随身携带适当回乡证的复制品及手写；指派他人备案的，除上述文档另有，还需随身携带许可证承诺书和公证人适当身分回乡证的复制品及手写。

利息备案具体内容模式如下：

1、利息备案备案场所：自贡市经济开发区交子北路177号之----国际之为中心B座9

楼该普通股部

2、备案时间段：2022年4月初28日至2022年6月初11日（9:00-11:30；13:30-17:00）

3、联系人：黄振华、朱天天

4、联系电话号码：028-85003688

5、联系传讯：028-85003588

特此日前。

自贡市新桥建设工程股权母该公司该委员会

二〇二二年四月初二十八日

股票编译器：002628 股票原称：成都新桥 日前A：2022-030

自贡市新桥建设工程股权母该公司

关于买入作废均前提必要条件该普通股的日前

本该公司及该委员会3人保证信息谈及内容的相符、准确和完整，没有捏造可考、误导性举出或重大遗漏。

同样预设：

1、该公司2018年前提必要条件该普通股驱使原计划之中首次表彰的驱使都可22人已获授但亦然未有复职划一售的总计133.5万股前提必要条件该普通股和配套表彰驱使都可7人已获授但亦然未有复职划一售的总计19.89万股前提必要条件该普通股，因驱使都可一职修正、复职等主因由该公司买入作废。本次买入作废的前提必要条件该普通股使用量总共153.39万股，分之一占以外该公司上证的0.20%。

2、本次买入作废完毕后，该公司上证将由758,728,215股减到757,194,315股。

自贡市新桥建设工程股权母该公司（请注意原称“该公司”）于2022年4月初27日召集第六届该委员会第三十八次开会和第六届出资人第三十次开会，审定通过了《关于买入作废均前提必要条件该普通股的修正案》，该要点亦然需一致通过该公司间该公司大会审定。现将有关情形解释如下：

一、股权驱使原计划述及及施行情形

1、2018年12月初5日，该公司召集第五届该委员会第三十三次开会，开会审定通过了《关于该公司〈2018年前提必要条件该普通股驱使原计划（审议）〉及其简介的修正案》《关于该公司〈2018年前提必要条件该普通股驱使原计划施行督导经营管理切实〉的修正案》《关于一致通过该公司间该公司大会许可证该委员会核发股权驱使就其接洽的修正案》及《关于将基本上遏制人刘峙宏先生之近亲属刘其福先生作为2018年前提必要条件该普通股驱使原计划驱使都可的修正案》等修正案。该公司实质上副董事长就本驱使原计划有否有利于该公司的亦然续发展以及有否假定破坏该公司及全体间该公司既得利益的一般而言刊出了实质上赞同。隔日，该公司召集第五届出资人第十六次开会，开会审定通过了《关于该公司〈2018年前提必要条件该普通股驱使原计划（审议）〉及其简介的修正案》《关于该公司〈2018年前提必要条件该普通股驱使原计划施行督导经营管理切实〉的修正案》及《关于该公司2018年前提必要条件该普通股驱使原计划首次表彰均驱使都可名单的修正案》等修正案。并于2018年12月初8日日前了《2018年前提必要条件该普通股驱使原计划（审议）（更正后）》及其简介。

2、2018年12月初6日至2018年12月初15日，该公司将本驱使原计划拟表彰驱使都可的姓氏和职务通过外部OA系统对完成了审核。在审核期内，该公司出资人未有收到与拟驱使都可有关的谴责赞同。2018年12月初17日，该公司谈及了《出资人关于2018年前提必要条件该普通股驱使原计划驱使都可名单的检验赞同及审核情形解释》。

3、2018年12月初21日，该公司2018年第三次临时间段该公司大会审定通过了《关于该公司〈2018年前提必要条件该普通股驱使原计划（审议）〉及其简介的修正案》《关于该公司〈2018年前提必要条件该普通股驱使原计划施行督导经营管理切实〉的修正案》《关于一致通过该公司间该公司大会许可证该委员会核发股权驱使就其接洽的修正案》及《关于将基本上遏制人刘峙宏先生之近亲属刘其福先生作为2018年前提必要条件该普通股驱使原计划驱使都可的修正案》等修正案。并于同一天谈及了《关于2018年前提必要条件该普通股驱使原计划泄密信息知情人买卖该公司该普通股情形的自查分析报告》。

4、2019年1月初8日，该公司召集第五届该委员会第三十四次开会和第五届出资人第十七次开会，审定通过了《关于修正该公司2018年前提必要条件该普通股驱使原计划首次表彰驱使都可名单及权益使用量的修正案》《关于向该公司2018年前提必要条件该普通股驱使原计划驱使都可首次表彰前提必要条件该普通股的修正案》等修正案。该公司实质上副董事长反驳刊出了实质上赞同，普遍认为表彰必要条件并未贡献，驱使都可主体资格强制执行适当，明确的表彰日符合就其订明。出资人对表彰日表彰前提必要条件该普通股的驱使都可名单完成了核对并刊出了检验赞同。

5、2019年1月初23日，该公司完毕本驱使原计划前提必要条件该普通股的首次表彰备案岗位，向144名驱使都可表彰2,325万股前提必要条件该普通股，并谈及了《关于2018年前提必要条件该普通股驱使原计划首次表彰备案完毕的日前》，首次表彰前提必要条件该普通股的上市日期为2019年1月初25日。

6、2019年12月初3日，该公司召集第六届该委员会第十一次开会和第六届出资人第十次开会，审定通过了《关于向驱使都可表彰2018年前提必要条件该普通股驱使原计划配套前提必要条件该普通股的修正案》。该公司实质上副董事长反驳刊出了实质上赞同，普遍认为配套表彰必要条件并未贡献，配套均驱使都可主体资格强制执行适当，明确的配套表彰日及配套表彰价位符合就其订明。出资人对配套表彰驱使都可名单完成了核对并刊出了检验赞同。

7、2020年12月初14日，该公司召集第六届该委员会第二十一次开会和第六届出资人第十八次开会，审定通过了《关于2018年前提必要条件该普通股驱使原计划首次表彰均第一期复职划一售必要条件贡献的修正案》等修正案，该公司实质上副董事长反驳刊出了实质上赞同。出资人对上述修正案刊出了检验赞同。

8、2021年4月初8日，该公司召集第六届该委员会第二十五次开会和第六届出资人第二十二次开会，审定通过了《关于修正2018年前提必要条件该普通股驱使原计划前提必要条件该普通股买入价位的修正案》、《关于买入作废均前提必要条件该普通股的修正案》、《关于2018年前提必要条件该普通股驱使原计划首次表彰均第二期及配套表彰均第一期复职划一售必要条件贡献的修正案》等修正案，该公司实质上副董事长反驳刊出了实质上赞同。出资人对上述修正案刊出了检验赞同。

9、2022年4月初27日，该公司召集第六届该委员会第三十八次开会和第六届出资人第三十次开会，审定通过了《关于买入作废均前提必要条件该普通股的修正案》、《关于2018年前提必要条件该普通股驱使原计划首次表彰均第三期及配套表彰均第二期复职划一售必要条件贡献的修正案》等修正案，该公司实质上副董事长反驳刊出了实质上赞同。出资人对上述修正案刊出了检验赞同。

二、买入作废均前提必要条件该普通股的主因、使用量、价位及诱因

1、买入作废主因

根据《上市该公司股权驱使经营管理切实》（请注意原称“《经营管理切实》”）及《自贡市新桥建设工程股权母该公司2018年前提必要条件该普通股驱使原计划（审议）（更新后）》（请注意原称“《驱使原计划》”、“本驱使原计划”）等有关订明，驱使都可因一职修正不再需有驱使都可资格及复职等主因，其已获授但亦然未有复职划一售的前提必要条件该普通股不得复职划一售，由该公司买入作废。

本驱使原计划之中首次表彰的驱使都可22人已获授但亦然未有复职划一售的总计133.5万股前提必要条件该普通股和配套表彰的驱使都可7人已获授但亦然未有复职划一售的总计19.89万股前提必要条件该普通股，因驱使都可一职修正、复职等主因由该公司买入作废。

2、买入作废使用量

本次买入作废的前提必要条件该普通股使用量总共153.39万股，分之一占该公司当前上证的0.20%。

3、买入价位

首次表彰均之中前提必要条件该普通股的买入价位为2.498元/股，配套表彰均之中前提必要条件该普通股的买入价位为2.218元/股，以上买入价位并未该公司第六届该委员会第二十五次开会和第六届出资人第二十二次开会审定通过。

4、买入资金总额与来源

该公司拟用作本次前提必要条件该普通股买入的资金总额为3,775,990.20元，诱因为自有资金。

三、本次买入作废后该公司股份本体修正情形表

本次买入作废完毕后，该公司股权总数将由758,728,215股修改为757,194,315股，该公司股份本体修正如下：

■

注：上述股份本体修正不包含本次前提必要条件该普通股复职划一售的就其冲击。

本次买入作废完毕后，一定会随之而来该公司有划一公司间该公司及基本上遏制人发生变化，该公司股权分布仍需有上市必要条件，同时本驱使原计划将继续按照就其规章承诺执行。

四、本次买入作废对该公司的冲击

本次买入作废均前提必要条件该普通股要点一定会对该公司的负债和经营科研成果消除实质性冲击，也一定会冲击该公司经营管理制作组的勤勉尽职。该公司经营管理制作组将继续细心履行岗位职责，尽力为间该公司创造价值。

五、实质上副董事长赞同

该公司实质上副董事长对本次买入作废要点刊出如下实质上赞同：

本次买入作废要点符合就其自由权、规章及规范性文档的订明，买入机制强制执行、适当，一定会破坏该公司及全体间该公司的既得利益，也一定会对该公司负债和经营科研成果消除重大冲击，我们一致允诺该公司根据《经营管理切实》及该公司《驱使原计划》等的有关订明，22名首次表彰和7名配套表彰的驱使都可已获授但亦然未有复职划一售的总共153.39万股前提必要条件该普通股，因其一职修正、复职等主因由该公司买入作废，并允诺将本修正案一致通过该公司间该公司大会审定。本次买入作废要点完毕后，驱使原计划将按就其订明继续执行。

六、出资人赞同

该公司出资人对本次买入作废要点刊出如下赞同：

根据该公司《驱使原计划》的就其订明，首次表彰的驱使都可22人已获授但亦然未有复职划一售的总计133.5万股前提必要条件该普通股和配套表彰的驱使都可7人已获授但亦然未有复职划一售的总计19.89万股前提必要条件该普通股，因驱使都可一职修正、复职等主因由该公司买入作废。本次买入作废的前提必要条件该普通股使用量总共153.39万股，分之一占以外该公司上证的0.20%。

该公司本次买入作废前提必要条件该普通股要点符合《经营管理切实》等自由权规章、规范性文档及《驱使原计划》的有关订明，机制强制执行合规，一定会对该公司的负债和经营科研成果消除实质性冲击，一定会冲击该公司经营管理制作组的勤勉尽职，也不假定破坏该公司及全体间该公司既得利益的一般而言，因此，我们一致允诺该公司按照就其机制施行本次买入作废均前提必要条件该普通股要点。

七、自由权建议书结论性赞同

四川商信律师ARTSVISION对本次买入作废要点开具的自由权建议书普遍认为：

截至本自由权建议书开具之日，本次驱使原计划复职划一售及买入作废要点并未取得以外为止适当的核准和许可证，符合《经营管理切实》《该公司章程》以及《驱使原计划》的就其订明，已履行的机制符合《经营管理切实》及《驱使原计划》的订明，本次买入作废亦然需经该公司间该公司大会审定通过后依法核发买入作废就其手续。

八、实质上财务顾问赞同

上海荣正外资审核股权母该公司对本次买入作废要点开具的实质上财务顾问分析报告普遍认为：

截至实质上财务顾问分析报告开具日，本次前提必要条件该普通股买入作废就其要点符合《经营管理切实》《驱使原计划》的就其订明，上述要点亦然需根据就其订明履行信息谈及理其所，并按照就其规章订明核发可视更进一步手续。

九、中常会文档

1、第六届该委员会第三十八次开会审议；

2、实质上副董事长关于第六届该委员会第三十八次开会就其要点的实质上赞同；

3、第六届出资人第三十次开会审议；

4、《四川商信律师ARTSVISION关于自贡市新桥建设工程股权母该公司2018年前提必要条件该普通股驱使原计划首次表彰均第三期及配套表彰均第二期复职划一售与买入作废均前提必要条件该普通股要点之自由权建议书》；

5、《上海荣正外资审核股权母该公司关于自贡市新桥建设工程股权母该公司2018年前提必要条件该普通股驱使原计划首次表彰均第三期及配套表彰均第二期复职划一售与买入作废均前提必要条件该普通股要点之实质上财务顾问分析报告》。

特此日前。

自贡市新桥建设工程股权母该公司

该委员会

二〇二二年四月初二十八日

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