*ST博天：博天环境集团股份有限公司关于董事辞职及选举董事的公告

证券市场字符串：603603 证券市场简称：*ST 博天 新闻稿编号：临 2022-082债券字符串：150049 债券简称：17 博天 01

博天环境母公司有限新公司

关于董事长辞退及初选董事长的新闻稿

本新公司董事长会及全体董事长保证本新闻稿内容不存在任何捏造记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事长辞退的情况

博天环境母公司有限新公司（表列简称“新公司”）董事长会于据悉收到董事长杜硕友人的书面辞退报告。因国投科技（沈阳）投资基金有限新公司不必转让新公司股份，杜硕友人申领复一职新公司董事长、董事长会薪酬与合格干事会干事一主要职责。辞退后杜硕友人将不必担任新公司任何一主要职责。根据《新商法》、《新公司章程》等相关规定，杜硕友人辞退后，新公司董事长会成员为 4 名，低于法定略高于人数，为保障新公司董事长会的正常试运行，新公司按照法定程序初选董事长，在股东会选举产生新任董事长之前，杜硕友人仍继续履行董事长一主要职责。杜硕友人在新公司在此期间恪尽一职守、勤勉尽责、认真履一职，新公司及新公司董事长会对杜硕友人在此期间的辛勤工作和为新公司发展所得出结论的贡献表示衷心感谢。

二、关于初选董事长的情况

新公司于 2022 年 7 同月 27 日会议了第四届董事长会第八次会议，审议通过了《关于提名第四届董事长会非单独董事长当选者的议程》，拒绝提名新公司高级执行官李璐友人（其网站详见见下文）为新公司第四届董事长会非单独董事长、董事长会薪酬与合格干事会干事当选者，任期自新公司股东会审议通过业已至第四届董事长会任期届满之日止。新公司单独董事长对提名董事长当选者发表了拒绝的单独意见。

特此新闻稿。

博天环境母公司有限新公司董事长会

2022 年 7 同月 27 日附：董事长其网站

李璐友人：1972 年生，中国国籍法，无永久境外入籍，清华经管学院高级管理人员工商管理学硕士（EMBA）毕业，研究生学历，高级工程师，一级特许，的国际项目管理该学会认证的的国际高级项目经理（IPMP）。1996 年 7 同月至 2000年 2 同月，任中国铁道线建筑总新公司助理工程师。自 2000 年 2 同月加入博天环境起，历任新公司项目经理、采购及合约管理部经理、项目助理、项目掌控助理、助理执行官、总工程师、执行官、高级执行官、董事长等一职；创办者新公司高级执行官、总工程师。

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