龙岗区同洲电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

积极参与一致通过，该间公司公证人可以不是母公司的间公司。（授权监督书请注意适配器二)

（2）母公司总裁、监事和高级管理人员。

（3）母公司聘请的代理人。

（4）根据无关按规定理应与会间公司大会的其他人员。

8.联席会议一处：宝安区南山区揭阳小巷科苑南路8号讯美科技市政厅1号楼27层母公司联席会议室一。

二、本次间公司大联席会议程要点

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特别说明了：

1.本次间公司大会对上述该委员会之中小股票市场一致通过单独表决并揭露单独表决结果。之中小股票市场是指除单独或合计转让母公司5%（含5%）以上大股东的间公司以及母公司总裁、监事、高级管理人员外的间公司。

2．上述该委员会的明确章节请注意于2022年6月底24日刊登在《公司股票时报》、《公司股票日报》、《北京公司股票报》、《之中国公司股票报》及巨潮资料库留言板的《宝安区同洲电子大股东有限母公司第六届总裁会第十一次联席会议该委员会发函》等无关发函。

三、联席会议备案等要点

1.间公司与会间公司大会的备案方法、备案小时、备案一处以及监督他人与会间公司大会的有关要求

（1）欲与会彩排联席会议的间公司及监督公证人须于2022年7月底8日9:00一17:00到宝安区南山区揭阳小巷科苑南路8号讯美科技市政厅1号楼27层母公司总裁会办公室查验与会联席会议备案手续，异地间公司可以传真神或信函的方法于上述小时备案，传真神或信函以抵达本母公司的小时基准。

（2）社团间公司备案：社团间公司的多家企业人与会的，须持本人、间公司账户卡、加盖母公司公章的营业执照签名、多家企业人才可查验备案手续；监督公证人与会的，监督公证人凭本人原件、授权监督书、监督人公司股票账户卡、加盖监督人公章的营业执照签名查验备案手续。

（3）自然人间公司备案：自然人间公司与会的，须持本人、间公司账户卡查验备案手续；监督公证人与会的，监督公证人凭本人原件、授权监督书、监督人公司股票账户卡查验备案手续。

2.联席会议联另有方法

联另有位址：宝安区南山区揭阳小巷科苑南路8号讯美科技市政厅1号楼27层

电 话：0755-26999288、0755-26996000

传 真神：0755-26722666

收发 编：518057

联 另有 人：谢志胜

收发 箱：xiezhisheng@coship.com

3.本次联席会议会期半天，积极参与联席会议的间公司食宿、交通等咨询服务费自理。

四、投身于在线一致通过的明确操作系统设计

在本次间公司大会上，间公司可以通过上交所交易另有统和在线咨询服务一致通过另有统（位址为：）积极参与一致通过。（积极参与在线一致通过时涉及明确操作能够说明了的章节请注意适配器一）

五、备查机密文件

1．提议联席会议本次间公司大会的总裁会该委员会等。

宝安区同洲电子大股东有限母公司总裁会

2022年6月底24日

适配器一：

投身于在线一致通过的明确操作系统设计

一、在线一致通过的流程

1、一致通过编译器：362052；一致通过原称：同洲一致通过。

2、备案一致通过看法或选举得票率。

本次间公司大联席会议程均为非会有一致通过议程，备案一致通过看法：表示同意、谴责、赞成。

3、间公司对总该委员会透过一致通过，看作对除会有一致通过该委员会外的其他所有该委员会表达相表示同看法。

间公司对总该委员会与明确议程重复一致通过时，以第一次必要一致通过基准。如间公司先对明确议程一致通过一致通过，如此一来对总该委员会一致通过一致通过，则以已一致通过一致通过的明确议程的一致通过看法基准，其他未有一致通过的议程以总该委员会的一致通过看法基准；如先对总该委员会一致通过一致通过，如此一来对明确议程一致通过一致通过，则以总该委员会的一致通过看法基准。

二、通过上交所交易另有统一致通过的流程

1、一致通过小时：2022年7月底11日的交易小时，即9:15-9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、间公司可以登录公司股票母公司交易客户端通过交易另有统一致通过。

三、 通过上交所在线咨询服务一致通过另有统一致通过的流程

1、在线咨询服务一致通过另有统开始一致通过的小时为2022年7月底11日9:15-15:00。

2、间公司通过在线咨询服务一致通过另有统透过在线一致通过，需按照《香港联合交易所股票市场在线咨询服务身份认证业务指引（2016年修订）》的按规定查验身份认证，取得“上交所数字证书”或“上交所股票市场咨询服务钥”。明确的身份认证系统设计可登录在线咨询服务一致通过另有统规则指引中央电视台查阅。

3、间公司根据获取的咨询服务钥或数字证书，可登录在按规定小时内通过上交所在线咨询服务一致通过另有统透过一致通过。

适配器二：

授权监督书

兹监督 曾说（夫妇）都有本人（本母公司）与会宝安区同洲电子大股东有限母公司2022年第二次临小时公司大会。

监督间公司姓氏及签章：

或营业执照都须：

监督间公司转让股数： 监督人公司股票QQ：

捐助者姓氏： 受监督人都须：

监督一月： 监督必要期：

监督人对联席会议议程该委员会一致通过如下(请在相应的一致通过看法项下划“√”,监督人没有明确一致通过指示的，理应注明究竟授权由捐助者按自己的看法一致通过。)：

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