茂名中天精装股份有限公司 关于“精装转债”回售的第二次提示性公告

“精装转债”证明文件可完售部分或者全部没转股的“精装转债”。

二、完售程序和缴付手段

（一）完售法律条文的公示期

按照《广州证券交易买卖所股市香港买卖所前提（2022年修正）》等相关订明，经会员大会批准暂定筹募款项投资者计划的，美国公司应将当在会员大会通过后二十个买卖日内区分开可转化美国公司普通股证明文件一次完售的选举权，有关完售核定大概公开发表三次。其中，在完售制定前、会员大会决议核定后五个买卖日内大概公开发表一次，在完售制定前夕大概公开发表一次，剩下一次完售核定的公开发表时间视需要而定。

美国公司将在《中国证券交易报》《上海证券交易报》《证券交易时报》《证券周一报》和巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关完售的核定。

（二）完售法律条文的提出核发期

赋予完售权的普通股证明文件应将在2022年6年底22日至2022年6年底28日的完售提出核发月内通过深交所买卖系统进行完售提出核发，完售提出核发上午可以撤单。完售提出核发一经确认，不能恢复原。如果提出核发上午没能提出核发成功，可于次日再次提出核发（以上者提出核发月内）。

在金融市场完售款到账日此前，如已提出核发完售的可转化美国公司普通股时有发生行政机关解冻或扣划等情形，普通股证明文件的该笔完售提出核发其业务出现异常。普通股证明文件在完售提出核发月内没进行完售提出核发，看成对本次完售权的即刻下定决心。

（三）缴付手段

美国公司将按前述订明的完售价格比完购“精装转债”，美国公司委托中国证券交易登记结算独资企业美国公司广州分美国公司通过其款项清算系统进行清算交割。按照中国证券交易登记结算独资企业美国公司广州分美国公司的有关其业务前提，推出者款项到账日为2022年7年底1日，完售款拨给日为2022年7年底4日，金融市场完售款到账日为2022年7年底5日。

完售期内后，美国公司将核定本次完售结果和本次完售对美国公司的直接影响。

三、完售前夕的买卖

“精装转债”在完售月内将再次买卖，在同一买卖日内，若“精装转债”证明文件发出买卖、转托管、转股、完售等两项或以上报盘核发的，按以下顺序排列处理核发：买卖、完售、转股、转托管。

亦同核定。

广州中天电视精装控股权有以上者美国公司

公司董事会

2022年6年底22日