甘肃上峰水泥股票有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

%表列出的上市母公司）的一致通过情况下为：决定193,740股，%与都会的中小上市母公司所视之为股份的1.6453%；坚决11,581,700股，%与都会的中小上市母公司所视之为股份的98.3547%；取消申请人0股（其中，因未有计票匹配取消申请人0股），%与都会的中小上市母公司所视之为股份的0.0000%。

一致通过结果：决定近似值翻倍与都会有一致通过权股份半数的2/3以上，一致通过通过。

3、议决通过《关于母公司新增对内外赎回金额的动议》。

决定574,407,487股，%与都会所有上市母公司所视之为股份的99.9801%；坚决114,600股，%与都会所有上市母公司所视之为股份的0.0199%；取消申请人0股（其中，因未有计票匹配取消申请人0股），%与都会所有上市母公司所视之为股份的0.0000%。

其中，与都会的中小资本上市母公司（除母公司的总裁、监事、管理职员管理者内外，原则上上或一共视之为股5%表列出的上市母公司）的一致通过情况下为：决定11,660,840股，%与都会的中小上市母公司所视之为股份的99.0268%；坚决114,600股，%与都会的中小上市母公司所视之为股份的0.9732%；取消申请人0股（其中，因未有计票匹配取消申请人0股），%与都会的中小上市母公司所视之为股份的0.0000%。

一致通过结果：决定近似值翻倍与都会有一致通过权股份半数的2/3以上，一致通过通过。

三、代理人需有的立法者意见

本次特别大都会由国浩代理人（宁波）杰尼斯事务所代理人苏致富、陈舒清进行时了录像便是，并需有了《国浩代理人（宁波）杰尼斯事务所关于青海上峰水泥股份有限母公司2022年第五次临时特别大都会的立法者提案》。便是代理人普遍认为：青海上峰水泥股份有限母公司本次特别大都会的推举和出席都会议程序，积极参与本次特别大都会职员申请人、推举人申请人及大都会一致通过程序和一致通过结果等派员，外符合标准《母法律条文》《特别大都会游戏规则》《治理准则》《互联网计票应于》等立法者、行政机构条文、合理性文件和《母公司章程》的明确规定，本次特别大都会通过的一致通过结果为合法、有效。

四、中常都会文件

1．母公司2022年第五次临时特别大都会联合国大都会；

2．国浩代理人（宁波）杰尼斯事务所需有的《国浩代理人（宁波）杰尼斯事务所关于青海上峰水泥股份有限母公司2022年第五次临时特别大都会的立法者提案》。

特此公告

青海上峰水泥股份有限母公司

董 事 都会

2022年7月初18日

。

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