兖矿能源集团持股有限公司 关于召开2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会及2022年度第一次H股类别股东大会的通知

开发表于香港倡议纽约商业银行结算所的网站、港澳联交所的网站、子公司的网站及/或里国交界处《里国商业银行报》《苏州商业银行报》《商业银行时报》《商业银行日报》。

2.特别安理会参众两院：第1、2、3项参众两院。

3.对里小按揭单独预选数的参众两院：第1、2、3项参众两院。

4.无关相似性股份无视动议的参众两院：第1、2、3项参众两院。

理应无视动议的相似性股份称谓：根据《上市子公司控股权鼓舞管理制度办法》关的明确规定，子公司投到票数动议动议审查会控股权鼓舞构想时，原于为鼓舞实例的股份或者与鼓舞实例不存在相似性关系的股份，理应当无视动议。

5.无关额度股份参与动议的参众两院：不适用范围。

（二）2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议审查会参众两院及投到票数动议股份子类

■

1. 各参众两院已披露的时长和披露媒体

有关上述各参众两院的详情代为不知子公司迟于为2021年12月底1日的第八届公司总经理会第十八次内阁会议安理会核定、第八届执委会第十一次内阁会议安理会核定及2021年A股这两项信托公司数鼓舞构想（草案）简述核定；迟于为2021年12月底31日的第八届公司总经理会第十九次内阁会议安理会核定、第八届执委会第十二次内阁会议安理会核定及关于2021年A股这两项信托公司数鼓舞构想（草案）及关的邮件的修订详述核定。该等核定公开发表于香港倡议纽约商业银行结算所的网站、港澳联交所的网站、子公司的网站及/或里国交界处《里国商业银行报》《苏州商业银行报》《商业银行时报》《商业银行日报》。

2. 特别安理会参众两院：第1、2、3项参众两院。

3. 对里小按揭单独预选数的参众两院：第1、2、3项参众两院。

4. 无关相似性股份无视动议的参众两院：第1、2、3项参众两院。

理应无视动议的相似性股份称谓：根据《上市子公司控股权鼓舞管理制度办法》关的明确规定，子公司投到票数动议动议审查会控股权鼓舞构想时，原于为鼓舞实例的股份或者与鼓舞实例不存在相似性关系的股份，理应当无视动议。

5. 无关额度股份参与动议的参众两院：不适用范围。

（三）2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议审查会参众两院及投到票数动议股份子类

H股股份参与子公司2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议有关亦需不适用范围本事先，说明亦需代为不知迟于为2022年1月底4日的子公司2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议事先，该等核定公开发表于港澳联交所的网站及子公司的网站。

三、 投到票数动议动议投到票数动议出处意依法

(一) 本子公司股份通过香港倡议纽约商业银行结算所投到票数动议动议的网络投到票数动议子系统行使原则上的，既可以登陆结算子系统投到票数动议游戏平台（通过限于结算的商业银行子公司结算终端）来进行投到票数动议，也可以登陆的网站投到票数动议游戏平台（网址：vote.sseinfo.com）来进行投到票数动议。首次登陆的网站投到票数动议游戏平台来进行投到票数动议的，按揭需要完成股份身份认证。说明操作代为不知的网站投到票数动议游戏平台的网站详述。

(二) 股份通过香港倡议纽约商业银行结算所投到票数动议动议的网络投到票数动议子系统行使原则上，如果其拥有多个股份帐户，可以使用拥有子公司信托公司数的任一股份帐户加入的网络投到票数动议。投到票数动议后，当作其全部股份帐户下的相同各种子类都可股或相同品种额度皆已分别投到出同一异议的动议票数。

(三) 同一原则上通过会场、本所的网络投到票数动议游戏平台或其他步骤多次重复来进行动议的，以第一次投到票数动议结果为准。

(四) 股份对所有参众两院皆动议完毕才能递交。

四、 内阁会议与会实例

(一) 控股权申代为人日交易日后在里国商业银行申代为人账面有限责任子公司苏州分子公司申代为人在册的子公司股份合法与会投到票数动议动议（说明情况详不知下表），并可以以此在此早先代为指派与会内阁会议和加入动议。该指派不必是子公司股份。

■

(二) 子公司总经理、监事和现职管理制度关键技术人员。

(三) 子公司聘代为的作证。

(四) 其他关键技术人员。

五、内阁会议申代为人步骤

（一） 申代为人时长：原于与会子公司2022上半年第一次临时投到票数动议动议及2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议的股份须在2022年1月底20日或之在此早先职办申代为人手续。

（二） 申代为人一处：山北省济宁市蛟山南路949号兖矿新能源公司股份有限子公司公司总经理会该委员会。

（三） 申代为人手续：

法人股份的股份代表人在手法人其单位执照寄送、特许代为书、股份个人资料卡、股份票数据、与会人个人资料和子公司2022上半年第一次临时投到票数动议动议及/或2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议回执来进行申代为人。

其本质股份本人与会内阁会议在手本人个人资料、股份帐户卡、股份票数据和子公司2022上半年第一次临时投到票数动议动议及/或2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议回执职办申代为人手续；代为指派只能拥有特许代为书、指派个人资料或寄送、指派个人资料、指派股份帐户卡、股份票数据和子公司2022上半年第一次临时投到票数动议动议及/或2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议回执职办申代为人手续。

子公司股份可通过寄给、传讯步骤职办申代为人手续。

六、其他依法

（一）内阁会议联系步骤：

联系一处：山北省济宁市蛟山南路949号（邮编：273500）

兖矿新能源公司股份有限子公司公司总经理会该委员会

联系人：黄霄龙

对讲机：（0537）5382319

传讯：（0537）5383311

（二）本次投到票数动议动议会期预计一天，与会内阁会议关键技术人员的交通及食宿费自理。

近日核定。

兖矿新能源公司股份有限子公司公司总经理会

2022年1月底4日

不知下文1：2022上半年第一次临时投到票数动议动议特许代为书

不知下文2：2022上半年第一次临时投到票数动议动议回执

不知下文3：2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议特许代为书

不知下文4：2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议回执

● 报备邮件

子公司第八届公司总经理会第十八次内阁会议安理会

子公司第八届公司总经理会第十九次内阁会议安理会

不知下文1

2022上半年第一次临时投到票数动议动议特许代为书

兖矿新能源公司股份有限子公司：

沃代为友人（夫妇）代表本其单位（或本人）与会2022年1月底27日闭幕的贵子公司2022年第一次临时投到票数动议动议，并代为行使原则上。

指派在手都可无理数：

指派股份个人资料号：

■

指派寄出（有没有）： 受托寄出：

指派个人资料号： 受托个人资料号：

代为迟于： 年 月底 日

备出处：

指派理应在代为书里“允诺”、“反对”或“弃权”主动里为了让一个并打“√”，对于指派在本特许代为书里未能作说明指示的，受托合法按自己的主动来进行动议。

不知下文2：

2022上半年第一次临时投到票数动议动议回执

■

出处：上述回执的翻阅、寄送或按以上XML全套皆有效率。

不知下文3：

2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议特许代为书

兖矿新能源公司股份有限子公司：

沃代为__________友人（夫妇）代表本其单位（或本人）与会2022年1月底27日闭幕的贵子公司2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议，并代为行使原则上。

指派在手都可无理数：

指派股份个人资料号：

■

指派寄出（有没有）： 受托寄出：

指派个人资料号： 受托个人资料号：

代为迟于： 年 月底 日

备出处：

指派理应在代为书里“允诺”“反对”或“弃权”主动里为了让一个并打“√”，对于指派在本特许代为书里未能作说明指示的，受托合法按自己的主动来进行动议。

不知下文4：

2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议回执

■

出处：上述回执的翻阅、寄送或按以上XML全套皆有效率。

公司ST：600188 信托公司数前身：兖矿新能源 编号：临2022-002

兖矿新能源公司股份有限子公司

关于单独总经理官方的网站上百投到票数原则上的核定

本子公司公司总经理会及全体总经理必需本核定章节不不存在任何虚假历史文献、误导性申辩或者相当程度请注意，并对其章节的确实、可信度和相容性承担个别及连带责任。

举足轻重章节预设：

●上百投到票数原则上的起迄时长：控股权申代为人日后至2022上半年第一次临时投到票数动议动议、2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议、2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议闭幕在此早先24同一时间迄

●上百人对所有关的动议依法的动议异议：允诺

●上百人股份情况：上百人未能拥有子公司信托公司数

根据里国商业银行监督管理制度委员会（表列前身“里国证监会”）《上市子公司控股权鼓舞管理制度办法》（表列前身“《管理制度办法》”）的有关明确规定，兖矿新能源公司股份有限子公司（表列前身“子公司”“本子公司”）单独总经理田会受其他单独总经理的代为作为上百人，就子公司原于于2022年1月底27日闭幕的2022上半年第一次临时投到票数动议动议、2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议、2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议审查会的2021年A股这两项信托公司数鼓舞构想（“本鼓舞构想”）关的参众两院向子公司全体股份上百投到票数原则上。

一、上百人的也就是说情况、对动议依法的动议异议及顾虑

（一）上百人也就是说情况

本次上百投到票数原则上的上百人为子公司现任单独总经理田会，未能拥有子公司股份。上百人简历如下：

出生于1951年8月底，博士生指导，教授级现职建设工程师，全国建设工程勘探设计者宗师，享受国务院特殊津贴，现任里国煤矿炭工业该协会关键技术委员会副主任。田友人曾任煤矿炭部鞍山设计者院副处长、副院长，北平煤矿炭设计者研究院（集团）副院长、副书记，里煤矿国际建设建筑设计者研究总院院长职副主任，里国煤矿炭科工集团副主任、副总经理长，里国煤矿炭工业该协会副会长，2020年6月底任本子公司单独总经理。田友人毕业于里国矿业大学。

（二）上百人对动议依法的异议及顾虑

上百人田会对子公司第八届公司总经理会第十八次内阁会议审查会的《关于特许公司总经理会职办子公司2021年A股这两项信托公司数鼓舞构想关的依法的参众两院》和第八届公司总经理会第十九次内阁会议审查会的《关于提问审查会子公司〈2021年A股这两项信托公司数鼓舞构想（草案修订稿）〉及其简述的参众两院》、《关于提问审查会子公司〈2021年A股这两项信托公司数鼓舞构想推行合格管理制度办法（修订稿）〉的参众两院》的参众两院的动议异议为允诺，并允诺将上述参众两院递交子公司2022上半年第一次临时投到票数动议动议、2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议、2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议审查会。

田会认为，子公司推行本鼓舞构想有利于进一步健全里长期鼓舞机制，合理调动子公司管理制度小组及各支员工积极性，将股份商业利益、子公司商业利益和两大小组一个人商业利益紧密结合，提升子公司的消费市场产业发展与可在手续发展能力，不不存在破坏子公司及全体股份商业利益的一般来说。

二、投到票数动议动议也就是说情况

（一）闭幕时长

1.会场内阁会议时长：

（1）2022上半年第一次临时投到票数动议动议闭幕的迟于、时长：2022年1月底27日09点00分；

（2）2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议闭幕的迟于、时长：2022年1月底27日10点00分；

（3）2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议闭幕的迟于、时长：2022年1月底27日10点30分。

2.的网络投到票数动议的子系统、起迄迟于和投到票数动议时长

的网络投到票数动议子系统：香港倡议纽约商业银行结算所投到票数动议动议的网络投到票数动议子系统

的网络投到票数动议起迄时长：自2022年1月底27日至2022年1月底27日

改用香港倡议纽约商业银行结算所的网络投到票数动议子系统，通过结算子系统投到票数动议游戏平台的投到票数动议时长为投到票数动议动议闭幕当晚的结算时长段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网站投到票数动议游戏平台的投到票数动议时长为投到票数动议动议闭幕当晚的 9:15-15:00。

（二）闭幕一处

山北省济宁市蛟山南路949号子公司总部

（三）内阁会议参众两院

■

子公司2022上半年第一次临时投到票数动议动议、2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议和2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议的内阁会议事先，代为详不知本子公司迟于为2022年1月底4日的投到票数动议动议、各种子类投到票数动议动议内阁会议事先，该等核定公开发表于香港倡议纽约商业银行结算所的网站、港澳倡议纽约商业银行结算所有限子公司的网站、子公司的网站及/或里国交界处《里国商业银行报》《苏州商业银行报》《商业银行时报》《商业银行日报》。

三、上百计划

上百人依据要务现行法律法规和实践中邮件以及《子公司章程》明确规定颁布了本次上百投到票数原则上计划，其说明章节如下：

（一）上百实例：截迄2022年1月底20日，分别于里国商业银行申代为人账面有限责任子公司苏州分子公司、港澳商业银行申代为人有限子公司申代为人在册的子公司A股股份、H股股份。

（二）上百时长：控股权申代为人日后至2022上半年第一次临时投到票数动议动议、2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议、2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议闭幕在此早先24同一时间迄。

（三）上百步骤：改用官方的网站步骤在香港倡议纽约商业银行结算所的网站以及港澳倡议纽约商业银行结算所有限子公司的网站上发布核定来进行投到票数原则上上百行动。

（四）上百流程和步骤

第一步：上百实例决定代为上百人投到票数动议的，按本核定不知下文说明的XML和章节逐项填写单独总经理官方的网站上百代为投到票数原则上特许代为书（“特许代为书”）。

第二步：签订特许代为书并按承诺递交关的邮件。

1.代为投到票数动议股份为法人股份的，其理应递交法人其单位执照寄送、多家企业人个人资料明寄送、特许代为书原稿、股份个人资料卡寄送、股份票数据、与会人个人资料和子公司2022上半年第一次临时投到票数动议动议及/或2022上半年第一次A股及/或H股各种子类投到票数动议动议回执；

2.代为投到票数动议股份为一个人股份的，其理应递交特许代为书原稿、指派个人资料寄送、指派个人资料、指派股份帐户卡寄送、股份票数据和子公司2022上半年第一次临时投到票数动议动议及/或2022上半年第一次A股及/或H股各种子类投到票数动议动议回执；

第三步：代为投到票数动议股份按上述第二步承诺备妥关的邮件后，理应在上百时长内将特许代为书及关的邮件作出专人寄出或挂号信函或特快专递步骤按本核定限于位址寄出；作出挂号信或特快专递步骤的，以子公司签收日为寄出日。

A股股份代为投到票数动议股份寄出特许代为书及关的邮件的限于位址和寄送为：

位址：山北省济宁市蛟山南路949号

寄送：兖矿新能源公司股份有限子公司公司总经理会该委员会

对讲机：86-537-5385343

传讯：86-537-5383311

邮政编码：273500

H股股份代为投到票数动议股份寄出特许代为书及关的邮件的限于位址和寄送为：

位址：港澳湾仔王太后路北183号合和里心17楼1712-1716号铺

寄送：港澳商业银行申代为人有限子公司

对讲机：852-2862 8555

传讯：852-2865 0990/2529 6807

代为将递交的全部邮件应适当填充，出处明代为投到票数动议股份的联系对讲机和联系人，并在显著前方标明“单独总经理上百代为投到票数原则上特许代为书”。

第四步：代为投到票数动议股份递交邮件寄出后，经审核，全部意味着下述条件的特许代为将被验证为有效率：

1.理应按本核定上百流程承诺将特许代为书及关的邮件寄出限于一处；

2.在上百时长内递交特许代为书及关的邮件；

3.股份已按本报告书不知下文明确规定XML填写并签订特许代为书，且特许章节明确，递交关的邮件完整、有效率；

4.递交特许代为书及关的邮件与股份称谓历史文献章节相符。

（五）股份将其对上百依法投到票数原则上多次重复特许代为上百人，但其特许章节不相同的，股份最终一次签订的特许代为书为有效率，只能详述签订时长的，以最终收到的特许代为书为有效率。

（六）股份将上百依法投到票数原则上特许代为上百人后，股份可以执意或代为指派与会内阁会议。

（七）经验证有效率的特许代为出现下列一般来说的，上百人可以按照表列办法处理：

1.股份将上百依法投到票数原则上特许代为给上百人后，在会场内阁会议申代为人时长截迄之在此早先以书面步骤明示分设对上百人的特许代为，则认定其对上百人的特许代为定时出现异常；

2.股份将上百依法投到票数原则上特许代为上百人限于的其他人行使并与会内阁会议，且在会场内阁会议申代为人时长截迄之在此早先以书面步骤明示分设对上百人的特许代为的，则认定其对上百人的特许代为定时出现异常；

3.股份理应在递交的特许代为书里明确其对上百依法的投到票数动议指示，并在允诺、反对、弃权里选其一项，为了让一项以上或未能为了让的，则认定其特许代为无效。

近日核定。

上百人：田会

2022年1月底4日

不知下文：

兖矿新能源公司股份有限子公司

关于单独总经理官方的网站上百投到票数原则上特许代为书

本人/本子公司作为指派验证，在签订本特许代为书在此早先已认真阅读了上百人为本次上百投到票数原则上制作并核定的《兖矿新能源公司股份有限子公司关于单独总经理官方的网站上百代为投到票数原则上的核定》全篇、《兖矿新能源公司股份有限子公司关于闭幕2022上半年第一次临时投到票数动议动议、2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议及2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议的事先》及其他关的邮件，对本次上百投到票数原则上等关的情况已合理了解。在会场内阁会议报到申代为人之在此早先，本人/本子公司合法随时按单独总经理上百投到票数原则上报告书说明的流程撤回本特许代为书则有对上百人的特许代为，或对本特许代为书章节来进行修改。

本人/本子公司作为特许指派，沃特许代为兖矿新能源公司股份有限子公司单独总经理田会作为本人/本子公司的指派与会兖矿新能源公司股份有限子公司2022上半年第一次临时投到票数动议动议、2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议、2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议，并按本特许代为书指示对表列内阁会议审查会依法行使投到票数原则上。

本人/本子公司对本次上百投到票数原则上依法的投到票数动议异议如下：

■

（指派理应当就每一参众两院指出特许异议，说明特许以对理应利是“√”为准，未能填写当作弃权）

指派姓名或称谓（寄出或有没有）：

代为股份个人资料序号或执照序号：

代为股份股份数：

代为股份商业银行帐户号：

签订迟于：

本项特许的有效率期限：自签订日至兖矿新能源公司股份有限子公司2022上半年第一次临时投到票数动议动议、2022上半年第一次A股各种子类投到票数动议动议、2022上半年第一次H股各种子类投到票数动议动议结束。

。

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