宁波建工股份有限公司 可转债转股结果暨股份调整公告

本一些公司董事会及全体董事保证本应于概要不不存在任何事实记载、误导性申辩或者灾难性请注意，并对其概要的真实性、精确度和可用性担负个别及连带责任。

重要概要上会：

● 转往股原因：月末2022年3年末31日，据统计分别为315,682,000元“宁建转往债”原于换成成信托一些公司，据统计转往普通股为66,316,991股，占到可转往债转往股在此之前一些公司已发售控股权折合的6.7942%。

● 仍未转往股可转往债原因：一些公司尚仍未转往股的可转往债总额为224,318,000元，占到可转往债发售年均的比例为41.5404%。

一、可转往债发售上市概况

（一）经中国人民银行《关于核准宁波建工控股权控股权有限一些公司发售股票可转往换成一些公司国债的批复》（证监许可【2020】709号）核准，一些公司于2020年7年末6日向社会上发售股票可转往换成一些公司国债540万张，每张钞票为折合100元，发售折合为折合54,000.00万元。

（二）经北京金融机构现金所有为监管决定书【2020】233号文同意，一些公司发售的54,000.00万元可转往换成一些公司国债于2020年8年末6日起在北京金融机构现金所挂牌现金，国债全称“宁建转往债”，国债代码“113036”。

（三）根据有关规范和一些公司《宁波建工控股权控股权有限一些公司发售股票可转往换成一些公司国债募集简介》（一般而言全称“《募集简介》”）的约定，一些公司本次发售的“宁建转往债”自2021年1年末11日起可转往换成为本一些公司控股权，转往股单价为4.86元/股。

2021年6年末24日，一些公司试行启动2020年度权利分派设计方案，宁建转往债的转往股单价由4.86元/股调整为4.76元/股，概要参阅一些公司于2021年6年末17日在北京金融机构现金所Facebook引述的《宁波建工关于“宁建转往债”转往股单价调整的上会性应于》（应于编号：2021-035）。

二、可转往债本次转往股原因

（一）因宁建转往债有条件偿还债务条款一连串，一些公司决定提在此之前偿还债务宁建转往债，概要参阅一些公司于2022年3年末21日、2022年3年末23日、2022年3年末30日、2022年4年末1日引述于中国金融机构报、北京金融机构报、金融机构时报、金融机构日报及北京金融机构现金所Facebook的相关应于。

偿还债务登记日（2022年4年末11日）为一些公司可转往债最后一个现金日，偿还债务登记日次一现金日（2022年4年末12日）起，“宁建转往债”将暂时现金和转往股。都有忠告持有人警惕在2022年4年末11日在此之在此之前或同日启动现金或转往股，否则不太可能导致投资损失。

（二）截至2022年3年末31日，据统计分别为315,682,000元“宁建转往债”原于换成成信托一些公司,据统计转往普通股为66,316,991股，占到可转往债转往股在此之前一些公司已发售控股权折合的6.7942%。其中，自2022年1年末1日至2022年3年末31日期间，累积原于股总额为315,626,000元折合，累积转往普通股为66,305,446股，占到可转往债转往股在此之前一些公司已发售控股权折合的比例为6.7930%。

（三）截至2022年3年末31日，一些公司尚仍未转往股的可转往债总额为224,318,000元，占到可转往债发售年均的比例为41.5404%。

三、持股增减原因

一个单位：股

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四、其他

联络部门：宁波建工控股权控股权有限一些公司金融机构与投资部

咨询电话：0574-87066873

近日：0574-87888090

特此应于。

宁波建工控股权控股权有限一些公司董事会

2022年4年末2日