陕西广播电视网络传媒（集团）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本日本公司公司董公事则会及全体董公事保证本发函主旨不存在任何捏造所述、误导陈述或者重大公事件缺失，并对其主旨的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

最主要主旨定时：

● 转股原因：2022年周内共计117,000元地方电视台转债转成为日本公司的股份，转股使用量17,023股。截至2022年3月底31日，周内729,252,000元地方电视台转债转成为日本公司的股份，九成可转债日出版存量的91.16%；周内转股使用量105,535,697股，九成可转债转股从前日本公司已日出版的股份额度的17.44%。

● 未曾转股可转债原因：截至2022年3月底31日，日本公司即已转股的可转债本金为70,748,000元，九成可转债日出版存量的8.84%。

一、可转债日出版纳斯达克简介

（一）可转债日出版原因

经中国证券监督管理委员则会证监许可[2018]41号文核准，日本公司于2018年6月底27日向人际关系公开日出版800万张可转成日本公司债券，每张纸钞100元，按纸钞日出版，日出版额度80,000万元，期限6年。

（二）可转债纳斯达克原因

经纳斯达克日本公司自律监管决定书[2018]103号文决定，日本公司日出版的80,000万元可转成日本公司债券于2018年7月底24日起在纳斯达克日本公司纳斯达克买入。转债全名“地方电视台转债”，转债文档“110044”。

（三）转股订于及转股定价

根据有关规定和日本公司《可转成日本公司债券募集说明书》的约定，地方电视台转债自2019年1月底3日起可转成为日本公司的股份。转股期为2019年1月底3日至2024年6月底26日，初始转股定价为6.91元/股。2019年6月底13日，日本公司出台2018年度利润分配提议，转股定价由6.91元/股修改为6.90元/股。2021年7月底20日，日本公司出台2020年度利润分配提议，转股定价由6.90元/股修改为6.87元/股。

二、可转债本次转股原因

（一）本次转股原因

2022年周内（即2022年1月底1日至3月底31日），共计117,000元地方电视台转债转成为日本公司的股份，转股使用量17,023股。截至2022年3月底31日，周内729,252,000元地方电视台转债转成为日本公司的股份，九成可转债日出版存量的91.16%；周内转股使用量105,535,697股，九成可转债转股从前日本公司已日出版的股份额度的17.44%。

（二）未曾转股可转债原因

截至2022年3月底31日，日本公司即已转股的可转债本金为70,748,000元，九成可转债日出版存量的8.84%。

三、持股修改原因

各单位：股

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四、其他

关系部门：证券投资部

咨询电话：029-89313351

咨询邮件：600831@china.com

有鉴于此发函。

宝鸡地方电视台网络传媒（集团）的股份有限日本公司

董 公事 则会

2022年4月底1日