无所不在金融力量 打击洗钱犯罪 | 股权谜案

编者按：为充分发挥反贩毒工作在公共安全银行业安全、治理银行业乱象、遏止银行业可能性、保护百姓“钱袋子”等总体的重要作用，人行营业管理部筹划着手反贩毒系列广告宣传活动，引导社会公众提高对反贩毒工作的理解和辅以，增加社会公众的贩毒可能性遏止意识。

代持有可能性，持股需谨慎。代持，是指真实董事局代为他人代为持有某Corporation的控股或入股，代持人另行上视为Corporation董事局，这在日常经济交往中非常常见。然而，如果行为人利用自己的身份帮他人代持Corporation时，不对该Corporation可能是用非法集资款购得，仍通过提供个人身份银行贷款联系人、误导性支付对价等方式，购得该Corporation到自己名下，协助将非法集资犯罪者给与及其收益裂解为“合法性”财产的，指控贩毒罪。当您使用自己的身份为他人代持Corporation时，需要确认Corporation来源特殊性是否合法性，切勿通过虚构买入等非法途径帮助他人转成或转移财产。同时，合法性使用自己的银行贷款联系人，切莫视为犯罪者分子的“白手套”。

凝聚银行业力量 打击贩毒犯罪者 | 控股谜案

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